「ETmeta App」投資陷阱再現 調查局偵破虛擬貨幣吸金案 首腦5人羈押 投資人損失逾6億

 

(圖/ 調查局)

法務部調查局福建省調查處近期破獲跨境虛擬貨幣吸金詐騙集團,涉及「ETmeta App」ETM幣投資案,吸金金額高達新臺幣6億餘元。該集團自113年5月起,鎖定臺北市、臺中市、宜蘭縣及金門縣民眾,以高額日利率及動態獎金為誘因,吸引投資人下載「ETmeta App」並投入資金。

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經調查局進行金流分析及縝密蒐證,確認「ETmeta公司」首腦吳承紘、何芳菲與中國地區不明人士共組跨境集團,由講師廖文理及洪亞姿負責招攬,多次舉辦投資說明會。集團承諾投資人每日可獲1%收益,並保證隨時可提領本金。然而,自113年9至10月起,投資人陸續無法操作App或提領資金。114年1月,「ETmeta App」無預警關閉,集團涉嫌人遂被鎖定為詐欺及銀行法違法嫌疑人。

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(圖/ 調查局)

臺灣臺北地方檢察署指揮調查局及臺北市警察局刑事警察大隊,對吳承紘、何芳菲等12名集團成員執行搜索。經漏夜訊問及研析案情後,檢察官認定吳承紘、何芳菲、丁文宏、廖文理及洪亞姿5人涉案重大,向法院聲請羈押禁見獲准,其餘7人則分別處以保釋金、限制住居、出境及出海等強制措施。

調查局表示,近年國內投資詐騙猖獗,嚴重危及民眾財產安全與社會秩序。未來將持續加強偵辦詐騙與吸金案件,展現打擊跨境詐騙及洗錢集團的決心,以保障國家金融秩序及民眾安定生活。

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(文/ 黃俊憲)

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