• 國際合作查黑金!調查局臺中調查處偵破前法拉利車手詐財3億洗錢案 不法所得遭全數凍結
    (圖/ 調查局) 調查局臺中市調查處偵破一起重大跨國詐欺及洗錢案件,主嫌為具有雙重國籍且曾為「法拉利車隊賽車手」的陳姓男子。該名男子涉嫌假藉出售限量法拉利FXX-K Evo超跑之名,偽造國際律師意見書詐騙美國買家高達935萬美元(約新臺幣2億9,200萬元),並透過線上博弈平台進行洗錢,手法層層轉移金流以規避追查。 案情源自美國法拉利經銷商跨海報案,稱遭陳嫌以虛構超跑產權詐騙,臺中市調查處獲報後立即報請臺中地檢署檢察官黃裕峯、陳東泰指揮偵辦,並結合地檢署重案支援中心、臺中市刑大與保安警察第四總隊成立專案小組,展開追查。 (圖/ 調查局) 調查發現,陳姓男子與胞弟陳○乙合作,透過鉑○、豹○等公司及境外T公司掩護詐騙行徑,偽造國內與日本律師事務所的法律文件與發票,謊稱擁有兩輛Ferrari FXX-K...
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