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2025-08-08 02:20:02 · 翻譯 ·

第三方支付犯罪激增法務部調查局緊急召開第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策研討會強化洗錢防制能力

(圖/ 調查局) 因應第三方支付快速發展所帶來的洗錢及詐欺新興風險，法務部調查局於7月30日舉辦「第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策」研討會，廣邀司法實務、學界與業界代表參與，針對近期轟動社會的「九州集團博弈洗錢案」進行深入剖析，並探討虛擬帳號濫用、產業監理漏洞與跨部門合作機制，期強化我國打擊金融犯罪與防詐韌性。調查局指出，偵辦「九州集團」案件過程中，發現該集團利用OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，收取賭資逾438億元，並掩飾、隱匿近1,853萬元不法詐欺所得。此外，近年陸續破獲易沛、旺沛、台灣里等前第三方支付業者涉洗錢案件，累計金額逾160億元，顯示犯罪集團轉向虛擬帳號操作資金轉移，嚴重危害金融秩序。 (圖/ 調查局)...

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2026-01-29 09:57:59 · 翻譯 ·

調查局春節前夕查辦芥花油混充進口橄欖油案兩家公司標示不實違規遭逮捕食安風險曝光

(圖/ 調查局) 法務部調查局嘉義市調查站接獲線報後深入調查，發現位於臺北市中山區的融琦國際有限公司黃姓負責人，以及源樂國際有限公司李姓負責人，自113年起涉嫌將低價芥花油混充進口橄欖油，並在瓶身不實標示「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」，以牟取暴利販售給餐廳食材批發商及手工皂材料行。 (圖/ 調查局) 經嘉義市調查站報請臺灣臺北地方檢察署吳啟維檢察官指揮，並與本局新北市調查處、基隆市調查站、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、衛生福利部食品藥物管理署及臺北、新北市衛生局等單位組成專案小組，於115年1月20日同步搜索融琦公司、源樂公司及其倉庫與負責人住居，共查封以芥花油混充橄欖油130箱（每箱6罐、每罐2公升裝），並扣押混充設備、空桶、標籤及帳冊，送衛生局取樣檢驗。 (圖/ 調查局)...

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2026-01-29 09:58:01 · 翻譯 ·

食安再警示調查局春節前夕查獲兩家公司芥花油混充進口橄欖油案標示不實遭逮捕

(圖/ 調查局) 法務部調查局嘉義市調查站接獲線報後深入調查，發現位於臺北市中山區的融琦國際有限公司黃姓負責人，以及源樂國際有限公司李姓負責人，自113年起涉嫌將低價芥花油混充進口橄欖油，並在瓶身不實標示「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」，以牟取暴利販售給餐廳食材批發商及手工皂材料行。 (圖/ 調查局) 經嘉義市調查站報請臺灣臺北地方檢察署吳啟維檢察官指揮，並與本局新北市調查處、基隆市調查站、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、衛生福利部食品藥物管理署及臺北、新北市衛生局等單位組成專案小組，於115年1月20日同步搜索融琦公司、源樂公司及其倉庫與負責人住居，共查封以芥花油混充橄欖油130箱（每箱6罐、每罐2公升裝），並扣押混充設備、空桶、標籤及帳冊，送衛生局取樣檢驗。 (圖/ 調查局)...

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