搜索 | MGBOX

搜索

中華超傳媒 @chinanewscloud added blog in 主頁
2025-11-24 23:36:52 ·

從美方制裁到臺灣偵辦延後？太子集團跨國洗錢案延燒　法務部認了「美國動、臺灣才動」三家授信銀行曝光

(圖/ 翻攝自立院IVOD系統) 太子集團涉入跨國洗錢案持續延燒，立法院司法及法制委員會22日邀請金管會與法務部說明最新進展。美國於10月中將太子集團與創辦人陳志列入制裁名單後，臺灣檢調同步展開大規模搜索，查扣和平大苑11戶豪宅及29輛超跑，總資產約45億元。外界質疑國內早已掌握情資，卻遲遲未啟動偵辦。對此，法務部調查局長陳白立在立院坦言：「確實直到美國動，我們才動。」 MGBOX (圖/ 調查局) 金管會表示，國內共有10家本國銀行與太子集團或其關聯戶有存款往來，部分帳戶可追溯至2018年。其中有3家銀行提供授信。金融圈人士透露，元大銀行與凱基銀行在豪宅與豪車項目曾提供放款，元大銀強調一切依規定辦理，凱基銀截稿前未予回應；中信銀則否認涉案。檢調於10月16日要求銀行全面清查後，各行陸續通報可疑帳戶，並配合凍結60個帳戶。美容儀器Sonispa...

0 留言 ·0 分享 ·153 瀏覽次數 ·0 評論

請登入後按讚、分享和留言！
MGBOX新聞網 @MGBOXNEWS added blog in 主頁
2025-11-24 23:38:45 ·

從美方制裁到臺灣偵辦延後？太子集團跨國洗錢案延燒　法務部認了「美國動、臺灣才動」三家授信銀行曝光

(圖/ 翻攝自立院IVOD系統) 太子集團涉入跨國洗錢案持續延燒，立法院司法及法制委員會22日邀請金管會與法務部說明最新進展。美國於10月中將太子集團與創辦人陳志列入制裁名單後，臺灣檢調同步展開大規模搜索，查扣和平大苑11戶豪宅及29輛超跑，總資產約45億元。外界質疑國內早已掌握情資，卻遲遲未啟動偵辦。對此，法務部調查局長陳白立在立院坦言：「確實直到美國動，我們才動。」 MGBOX (圖/ 調查局) 金管會表示，國內共有10家本國銀行與太子集團或其關聯戶有存款往來，部分帳戶可追溯至2018年。其中有3家銀行提供授信。金融圈人士透露，元大銀行與凱基銀行在豪宅與豪車項目曾提供放款，元大銀強調一切依規定辦理，凱基銀截稿前未予回應；中信銀則否認涉案。檢調於10月16日要求銀行全面清查後，各行陸續通報可疑帳戶，並配合凍結60個帳戶。美容儀器Sonispa...

0 留言 ·0 分享 ·163 瀏覽次數 ·0 評論

請登入後按讚、分享和留言！

MGBOX https://magicbox.mg