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第三方支付犯罪激增 法務部調查局緊急召開第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策研討會 強化洗錢防制能力
(圖/ 調查局) 因應第三方支付快速發展所帶來的洗錢及詐欺新興風險，法務部調查局於7月30日舉辦「第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策」研討會，廣邀司法實務、學界與業界代表參與，針對近期轟動社會的「九州集團博弈洗錢案」進行深入剖析，並探討虛擬帳號濫用、產業監理漏洞與跨部門合作機制，期強化我國打擊金融犯罪與防詐韌性。 調查局指出，偵辦「九州集團」案件過程中，發現該集團利用OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，收取賭資逾438億元，並掩飾、隱匿近1,853萬元不法詐欺所得。此外，近年陸續破獲易沛、旺沛、台灣里等前第三方支付業者涉洗錢案件，累計金額逾160億元，顯示犯罪集團轉向虛擬帳號操作資金轉移，嚴重危害金融秩序。 (圖/ 調查局)...
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