媒體質疑洗錢風險國家認定方式 調查局重申洗錢高風險國家認定標準名單依循FATF決議、採風險為本控管
(圖/ 翻攝自Google Maps)
針對媒體報導對於洗錢高風險國家認定出現不同說法,法務部調查局近日對外說明,相關名單係依據Financial Action Task Force(FATF,國際防制洗錢組織)所公告之決議辦理,我國並無權限單獨調整或增刪名單內容。
調查局指出,現行通報金融機構及指定非金融事業或人員主管機關之名單,係依FATF決議公告,區分為「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區」(俗稱黑名單),以及「未遵循或未充分遵循國際防制洗錢標準之國家或地區」(俗稱灰名單)。相關資訊均由FATF統一發布,各會員國須依決議內容配合執行,我國無法自行調整名單認定。
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(圖/ 調查局)...